Получение лицензий

Главная / Получение лицензий

Получение лицензии: виды, страны и особенности

Компания BFCONS Group Ltd оказывает помощь в получении лицензий как на финансовую, так и на игорную деятельность.

Наши юристы предлагают большой выбор стран для легализации деятельности, ввиду чего у клиентов появляется возможность подобрать для себя юрисдикцию с наиболее оптимальными условиями и пакетом документов.

Лицензия является свидетельством легальной деятельности компании, а также дает понять вашим клиентам, что они защищены от денежных махинаций и прочих неприятностей.

licen

Игорные лицензии

Лицензия на онлайн-гемблинг — одна из самых популярных в своем роде.
Организация азартных игр онлайн намного менее затратна, чем их организация в наземном казино. Лицензия, в свою очередь, также получается намного быстрее и проще. В отличие от наземной лицензии, рынок, охватываемый онлайн-гемблинг лицензиями, намного шире, поскольку все происходит в сети онлайн, в интернете. Самые популярные юрисдикции для организации онлайн-гемблинга: Кюрасао, Остров Мэн, Мальта, Олдерни, Гибралтар и иные.
В зависимости от Ваших предпочтений и бизнес-плана, специалисты BFCONS Group Ltd помогут Вам выбрать наиболее подходящую для Вас лицензию.

Азартные игры также можно организовывать по старинке, получив «наземную» гемблинг лицензию, как средство ведения гемблинг деятельности в реальных помещения. Это лицензия дает право на использование помещения и установки игрового оборудования в нем для предоставления услуг игрокам. Почти в каждой стране, предлагающей онлайн-гемблинг лицензию, существует возможность получить наземную лицензию на организацию азартных игр. Сроки получения зависят от типа игр, но в целом составляют от 6 месяцев. Самыми популярными юрисдикциями для получения наземной лицензии является Грузия, Великобритания, Румыния. В некоторых юрисдикциях Регулятор требует первоначально получить наземную лицензию, чтобы затем добавить к ней лицензию на онлайн-гемблинг, как например, в Черногории и Грузии.

cripto

Криптолицензия

Лицензия, которая выдается для ведения деятельности криптовалютных бирж или криптовалютных обменников. Для законного функционирования такого обмена лицензирование деятельности криптовалютной биржи обязательно.

Виды лицензий под обмен криптовалют
  • Классические биржи криптовалют, которые позволяют осуществлять обмен исключительно криповалют между собой;
  • Фиатные биржи криптовалют, которые позволяют обменивать фиатные (традиционные) валюты на криптовалюты и обратно.
Стандартные AML-требования для открытия криптовалютной биржи
  • Проводить процедуры комплексного анализа рисков (так называемый due diligence);
  • Проводить регулярные тренинги персонала;
  • Составить внутренние акты, которые будут направлены на минимизацию рисков отмывания денежных средств;
  • Ведение отчетности;
  • Ведение отчетности подозрительных транзакций и регулярное оповещение компетентных органов относительно подобных транзакций.

Наиболее популярные юрисдикции для получения крипто — лицензии: Эстония, Япония, США, Гонконг, Сингапур, Великобритания.

broker

Брокерская и форекс лицензии

Данная лицензия позволяет открывать Вашим клиентам доступ к профессиональным рынкам ценных бумаг.

В зависимости от уровня лицензии, компания может: выполнять распоряжения держателя счета, управлять средствами клиента, давать инвестиционные советы и т.д.
Требования для данного вида лицензии будут отличаться в зависимости от юрисдикции, но отталкиваться от общих параметров:

Требования для API лицензии в ЕС будут заключаться в следующем
  • Минимум 1 местный директор, все директоры компании должны обладать опытом и образованием в финансовой сфере;
  • Требование к уставному капиталу от 50000 евро до 700000;
  • Реальный офис в стране регистрации компании;
  • Бизнес план.

Наиболее популярные юрисдикции для получения брокерской лицензии: Кипр, Новая Зеландия, Сейшельские острова.

Forex (foreign exchange — с английского означает «валютный обмен») один из самых крупных рынков в финансовом секторе по международному обмену валют. Торговля на рынке Форекс — это покупка или продажа валют в парах, попытка получить прибыль от изменения цен этих валют.

Для того, чтобы легально предоставлять услуги необходимо получить лицензию и выполнит ряд требований той или страны, в которой получается форекс лицензия. Требования по подаче заявления на получение лицензии форекс варьируются в зависимости от законодательства той или страны, но базовый список требований следующий:

Требования
  • Бизнес план;
  • Перечень политик KYC и AML;
  • Надлежащая процедура Compliance, которую проводить Compliance Officer;
  • Наличие физического офиса;
  • Оформленные официально директора и иные уполномоченные лица в компании;
  • Уставной капитал, который начинается 100 000 евро в зависимости от требований определенной страны;
  • Открытые счета в банках.

Наиболее популярные юрисдикции для получения форекс лицензии: Кипр, Мальта, Лабуан, Вануату, Великобритания, Британские Виргинские острова.

Банковская лицензия

Это единый государственный документ, который дает право на проведение банковских операций. В их числе выдача кредитов, привлечение денежных средств на депозиты, валютные операции, осуществление расчетов через банковские счета, хранение денежных средств и т. д.

Банковские лицензии бывают разных видов
  • Национальные, которые позволяют работать в рамках одной страны, в которой получена лицензия;
  • Международные, которые позволяют работать как на национальном так и на внешнем международном рынке;
  • Лицензию которые позвояляют с определенным типом клиента и деятельностью.

Наиболее популярные юрисдикции для получения банковской лицензии: Австралия, Великобритания, Германия, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Белиз.

Инвестиционная лицензия

Лицензия, которая дает право на управления инвестиционными фондами (в том числе, паевыми) и пенсионными негосударственными фондами, а также деятельности специализированных депозитариев таких фондов.

Инвестиционная деятельность представляет собой процесс вложения средств в инвестиционные объекты, а также прочие действия, которые направлены на получение прибыли. Это может быть купля — продажа ценных бумаг, строящейся или готовой недвижимости и т. д.

Под инвестициями, как правило, понимают денежные средства, интеллектуальные ресурсы (ноу-хау, специальные знания), нематериальные и материальные активы (права собственности, разрешения), которые служат объектом вложений в какой-то конкретный проект с последующей выгодой для вкладчика.

Наиболее популярные юрисдикции для получения инвестиционной лицензии: Австралия, Великобритания, Белиз, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Чехия, Эстония.

Лицензия на электронные деньги (EMI)

Ее наличие дает компании право создавать собственные системы управления счетами наподобие PayPal или WebMoney без организации банка и получения банковской лицензии.
Компания получает возможность выпускать собственную электронную валюту, платежные карты, создавать кошельки для пользователей.

При этом требования для получения такой лицензии могут варьироваться в зависимости от юрисдикции регистрации, но в основе всегда останутся следующие требования.

Требования
  • Компания должна иметь не менее одного местного директора, при этом каждый из директоров обязан иметь опыт в сфере финансов.
  • Офис компании, рассчитанный на размещение всех сотрудников в стране выдачи лицензии.
  • Размер уставного капитала. Например для полной лицензии AEMI — 300 000 евро, SEMI — соразмерно оказываемым услугам.
  • Бизнес план.

Лицензию на электронные деньги можно получить в большинстве стран мира, однако самыми популярными являются Сингапур, Канада, Швейцария, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Чехия, Великобритания.

Отправьте заявку сейчас
и получите персональное предложение!

    Соглашаюсь на обработку персональных данных

      Заказать звонок

        Заказать услугу